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Título
Text copied to clipboard!Oficial de Cumplimiento de Sanciones
Descripción
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Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento de Sanciones dedicado y detallista para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de garantizar que nuestra organización cumpla con todas las leyes y regulaciones relacionadas con sanciones internacionales y nacionales. Esto incluye la identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados con transacciones y relaciones comerciales que puedan estar sujetas a sanciones. El Oficial de Cumplimiento de Sanciones trabajará en estrecha colaboración con los departamentos legales, de cumplimiento y operaciones para implementar políticas y procedimientos efectivos que prevengan violaciones y aseguren la integridad de nuestras operaciones. Además, será responsable de monitorear cambios regulatorios, realizar auditorías internas, capacitar al personal y reportar cualquier incumplimiento a las autoridades correspondientes. Este rol es fundamental para proteger la reputación y la estabilidad legal de la organización en un entorno global cada vez más complejo y regulado.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Monitorear y asegurar el cumplimiento de sanciones internacionales y locales.
- Desarrollar y actualizar políticas y procedimientos relacionados con sanciones.
- Realizar evaluaciones de riesgo y auditorías internas periódicas.
- Capacitar a empleados sobre regulaciones y mejores prácticas en sanciones.
- Colaborar con equipos legales y de cumplimiento para resolver posibles incumplimientos.
- Mantenerse actualizado sobre cambios en leyes y regulaciones de sanciones.
- Investigar y reportar actividades sospechosas o violaciones de sanciones.
- Gestionar listas de sanciones y sistemas de filtrado de clientes y transacciones.
- Asesorar a la dirección sobre riesgos y cumplimiento en operaciones internacionales.
- Preparar informes regulatorios y documentación necesaria para auditorías.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Comercio Internacional o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento de sanciones o cumplimiento normativo.
- Conocimiento profundo de regulaciones internacionales de sanciones (OFAC, UE, ONU, etc.).
- Habilidades analíticas y atención al detalle excepcionales.
- Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Dominio de herramientas informáticas y software de cumplimiento.
- Capacidad para manejar información confidencial con discreción.
- Habilidad para gestionar múltiples tareas y cumplir con plazos estrictos.
- Certificaciones en cumplimiento o gestión de riesgos son valoradas.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Cuál es su experiencia previa en cumplimiento de sanciones?
- ¿Cómo se mantiene actualizado sobre cambios regulatorios?
- Describa un desafío que haya enfrentado en esta área y cómo lo resolvió.
- ¿Qué herramientas o software ha utilizado para monitorear sanciones?
- ¿Cómo capacitaría a un equipo sobre cumplimiento de sanciones?
- ¿Qué pasos tomaría si detecta una posible violación de sanciones?
- ¿Cómo maneja la presión en situaciones de cumplimiento crítico?
- ¿Tiene experiencia trabajando con reguladores o autoridades?
- ¿Cómo evalúa el riesgo en nuevas relaciones comerciales?
- ¿Qué importancia tiene la ética en su trabajo diario?
